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外汇管理局公布24起外汇违规典型案例

发布时间:20-01-10

  今年以来,外汇管理局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,打击虚假、欺骗性外汇交易行为,近期公布了24起外汇违规典型案例。

  记者发现,24起外汇违规典型案例涵盖了个人、企业、银行等各类主体,从案例类型看,包括逃汇案、外汇违规汇入案、违规办理内保外贷案等。在24起案例中,有10起违规主体是商业银行,案件类型有违规办理内保外贷、违规办理结汇、违规办理转口贸易等。

  对于银行而言,最容易发生外汇违规的领域则是内保外贷业务,招商银行泉州分行、工商银行天津经济技术开发区分行、民生银行太原分行、中国农业银行新乡分行,都因为在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对担保项下资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查而受到处罚,外资银行韩亚银行(中国)天津分行也违规办理内保外贷案,在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对债务人主体资格、交易过程中的货权流转情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  此外,还有哈尔滨银行沈阳分行因为违规办理预收货款结汇案、招商银行江门分行因为违规办理个人贸易收汇案,违规通过个人外汇储蓄账户办理跨境贸易货款收汇业务、中国建设银行泰安分行因为违规办理外债资金结汇案、工商银行滨州新城支行因为违规办理货物贸易结汇案、平安银行宁波分行因为违规办理转口贸易案而被处罚。

  而对于个人而言,分拆逃汇是被处罚的主要原因。即个人利用本人及他人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,以实现非法向境外转移资产目的。其中上海籍张某为实现非法向境外转移资产目的,利用本人及他人共计27人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计折134.19万美元。该行为构成逃汇行为,被处以罚款46万元人民币。陕西籍陈某则是非法买卖外汇案,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将2600万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其香港账户,金额合计389.06万美元,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款169万元人民币。

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